上海某医药限公司治理相关文件(doc 54页)

上海某医药限公司治理相关文件目录：
第一篇  公司章程…………1
第二篇  股东大会议事规则…………23
第三篇  董事会工作条例…………30
第四篇  监事会议事规则…………39
第五篇  总经理工作规则…………40
第六篇  信息披露管理办法…………43
第七篇  独立董事工作制度…………46
第八篇  董事会战略委员会工作条例…………49
第九偏  董事会薪酬与考核委员会工作条例…………50
第十篇  董事会审计委员会工作条例…………52

 

上海某医药限公司治理相关文件内容提要：
股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
（十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

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