杭州某药业公司年度报告(doc 57页)

杭州某药业公司年度报告目录：
一、重要提示…………2
二、公司基本情况…………2
三、股本变动及股东情况…………3
四、董事、监事和高级管理人员情况…………5
五、董事会报告…………6
六、重要事项…………7
七、财务报告（未经审计）…………13
八、备查文件目录…………64

 

杭州某药业公司年度报告内容提要：
重要事项：
公司治理的情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为管理执行层的现代企业运作体系。公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事 ；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

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