山东济南百货大楼（集团）股份年度报告(doc 51页)

山东济南百货大楼（集团）股份年度报告目录：
第一节 重要提示………………………………………2
第二节 公司基本情况简介……………………………4
第三节 会计数据和业务数据摘要………………………5
第四节 股本变动及股东情况……………………………7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………9
第六节 公司治理结构……………………………………11
第七节 股东大会情况简介………………………………13
第八节 董事会报告………………………………………15
第九节 监事会报告………………………………………20
第十节 重要事项…………………………………………21
第十一节 财务会计报告………………………………..23
第十二节 备查文件目录………………………………….51

 

山东济南百货大楼（集团）股份年度报告内容提要：
（二）股票发行与上市情况
1、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司前身济南百货大楼股份有限公司，是经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字[1992]第90 号文件批准，由济南百货大楼独家发起改组设立的。经中国证监会证监发审字[1993]105 号文复审通过，经上海证券交易所上证上[1993]第111 号文审核批准，公司向社会公开发行的普通股股票于1994 年1 月3 日在上海证券交易所挂牌上市。截止到本报告期末前三年公司没有发行过任何种类的股票。
2、报告期内，公司未发生送股、转赠股本、配股、增发新股以及其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。
3、公司内部职工股已于1994 年8 月在上海证券交易所上市。
（二）股票发行与上市情况
1、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司前身济南百货大楼股份有限公司，是经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字[1992]第90 号文件批准，由济南百货大楼独家发起改组设立的。经中国证监会证监发审字[1993]105 号文复审通过，经上海证券交易所上证上[1993]第111 号文审核批准，公司向社会公开发行的普通股股票于1994 年1 月3 日在上海证券交易所挂牌上市。截止到本报告期末前三年公司没有发行过任何种类的股票。
2、报告期内，公司未发生送股、转赠股本、配股、增发新股以及其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。
3、公司内部职工股已于1994 年8 月在上海证券交易所上市。
（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况
1、2002 年4 月10 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过如下议案：因工作需要，同意李荣辞去总经理职务，聘任王和为公司代理总经理；免去蒲智勇执行总经理职务、高宏达副总经理职务、唐守祥财务副总经理职务，聘任邢贵堂为常务副总经理、杨继田为副总经理、张福彪为财务副总经理。
2、2002 年5 月22 日，公司二00 一年度股东大会通过了如下议案：免去陈肇雄董事职务；选举黄河燕、李致洁、黄铁珊、蒲智勇、李家善、李荣、张世友为公司第四届董事会董事；免去张福彪、李淑贤监事职务；选举葛伟强、张昕、徐庆峰、聂林、李夏为公司第四届监事会监事。
3、2002 年5 月22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过如下议案：
选举黄河燕任公司董事长；董事会聘任王胜文为公司证券事务代表，暂时代行董事会秘书职责；因工作需要，聘任王和任公司总经理，邢贵堂任常务副总经理，张福彪、王勇生、刘莉、索元泉、赵川辉、李家生、杨继田、罗维刚任副总经理。
4、2002 年5 月24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过如下议案：
聘任王胜文任公司董事会秘书；聘任周亚伟、王玉生为副总经理。
5、2002 年6 月30 日，公司二00 二年第一次临时股东大会选举黄少安、王玉华为公司独立董事。
6、、2002 年8 月2 日，公司2002 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：
公司控股股东济南市国有资产管理局于2002 年6 月27 日与华建电子有限责任公司签署了解除《股权转让协议》及《股份托管协议》，于2002 年6 月28 日与将军投资管理有限公司签署了关于转让山东济南百货大楼（集团）股份有限公司部分股份之《股权转让协议》及所持本公司股份之《股权委托管理协议》。为利于公司董事会有效的进行决策和管理，批准黄河燕、李致洁、黄铁珊、蒲智勇、李家善、李荣、张世友辞去董事职务的申请，同意邢乐成、张乐贡、于波、李勇新、宫成生、邢贵堂、张兰华为公司董事；批准葛伟强、张昕、徐庆峰辞去监事职务的申请，同意安郁厚、蒋海岩、王洪祥为公司监事。
7、2002 年8 月20 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了如下议案：
因工作需要，同意张福彪先生、杨继田先生辞去公司副总经理职务的申请；根据公司总经理张乐贡先生的提名，聘任唐守祥先生为公司财务副总经理。

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