某钢铁公司情报收集与企业风险管理控制(doc 32页)

某钢铁公司情报收集与企业风险管理控制目录：
第一部分、商务风险概要
1.企业风险控制意识
2.商务风险控制机制概要
3.商务风险控制机制各阶段
第二部分、 企业情报收集与应用概要
1.企业情报工作概要
2.企业情报特点
第三部分、 商务风险控制实务
1.数据库调查与实地调查
2.商务调查工作概要
3.商务调查工作各阶段

 

 

 

某钢铁公司情报收集与企业风险管理控制内容提要：
商务风险控制概要：
   商务风险控制机制是指企业建立一种控制体系，通过调查、评估、授信、监控等工作，各部门相互协调并进行信息资源上的共享，有效识别并控制风险。一般企业采用的控制机制是 “3+1”模式，3是指风险控制的三个阶段，即事前控制、事中控制、事后控制，1是指一个体系，即风险控制体系。
该体系包含内部机制和外部机制：
内部机制
内部机制是指企业内部建立的风险控制体系，类似银行等金融机构的风险管理部，企业风险管理组织体系一般由风险管理决策机构、风险管理专业部门、相关业务部门组成。
管理决策机构
决策机构的主要职责是审查批准企业的风险政策和风险管理策略；审批高风险的大额交易事项：审批处理重要风险事项的处理方案等。 
管理部门
风险管理部门的主要职责包括：负责客户资信的调查、分析、评估，建立和管理客户风险档案；负责建立、管理企业的风险管理信息系统；制定企业的风险政策；审查业务部门与客户签订的合约；监督业务部门的操作流程；对应收账款进行跟踪监控和追收等。
业务部门
包括企业的市场销售部门、财务部门等业务部门是企业风险管理组织体系的重要组成部分，在日常工作中，不仅要认真执行企业的风险管理和各项规定，还必须积极配合、支持风险管理部门的工作，及时、主动地向风险管理部门报告、反馈有关信息。
外部机制（3分钟）
外部机制是指为企业风险控制部门提供信息支持的系统，这个系统包括各个信息掌控部门和服务机构。各个信息掌控部门包括政府机关，一般的来说为工商部门、税务部门、海关等等；事业单位，如商会、协会等等；服务机构包括信用机构和调查机构。外部机制根据企业风险控制部门的需求，提供企业风险控制部门所需要的信息。斯缔尔即是一家调查服务机构。

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