广东风华高新科技股份有限公司年度报告(pdf 70页)
第一节 公司基本情况简介年度报告--------------------------------------1
第二节 会计数据和业务数据年度报告--------------------------------2
第三节 股东变动及股东情况年度报告------------------------------------4
第四节 董事监事高级管理人员和员工情况年度报告------------------------7
第五节 公司治理结构年度报告------------------------------------------8
第六节 股东大会情况简介--------------------------------------10
第七节 董事会年度报告--------------------------------------------11
第八节 监事会年度报告--------------------------------------------20
第九节 重要事项年度报告----------------------------------------------22
第十节 财务报告年度报告----------------------------------------------24
第十一节 备查文件目录----------------------------------------67
关于控股股东与上市公司公司控股股东按照法律法规行使出资人的权利无利用其特殊地位谋取额外利益损害中小股东权益或社会公众利益的情况发生控股股东与公司人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险董事会监事会的运作独立于控股股东控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动不存在利用资产重组等方式损害公司或其他股东的合法权益的情况关于董事和董事会公司目前采取等额选举制度公司董事选举以及董事选聘程序符合公司章程规定公司董事会成员具备履行职责时所必需的知识技能及素质公司已制定了董事会议事规则董事会的召集召开严格按照公司章程及董事会议事规则的规定进行公司已建立独立董事制度目前已有一名独立董事公司将根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求增加独立董事人数公司董事会已下设了投资决策专家委员会今后将根据准则要求增设相关专业委员会。
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