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银行业现场检查方法技巧与案例分析(PPT 37页)

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行业分析
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银行业现场检查方法技巧与案例分析(PPT 37页)内容简介
前言
第一部分  现场检查基本原理
第二部分  现场检查方法、技巧与案例
结束语
现场检查方法、技巧 与案例分析
第一部分  现场检查基本原理
二、现场检查的基本原则
三、现场检查的内容
四、现场检查的种类
五、现场检查在法律方面 要注意的问题
第二部分  现场检查方法、技巧与案例分析
一、现场检查准备阶段(流程图)
一、现场检查准备阶段
二、现场检查实施阶段(流程图)
1、抓住各类业务检查的重点
三、现场检查报告阶段
四、现场检查处理阶段
五、现场检查档案整理阶段
前言:我们生活在一个国际标准越来越多、
越来越规范各国政治与经济生活的时代。
几乎所有的国际组织都在致力于制定各种各样的标准。
这些标准或原则常常被视作国际惯例的结晶或最佳做法。
对于银行监管者来说,最重要的莫过于巴塞尔银行监管委员会制定的
《有效银行监管的核心原则》。该文件制定了有效
银行监管体系必备的25条基本原则,覆盖了银行从市场准入到退出的全过程,
为持续性银行监管作出了一整套制度性安排。
对照《核心原则》有关现场检查工作的要求,
中国银监会在推进完善现场检查制度方面的工作目标是:
建立统一、规范的现场检查标准和程序,
提高现场检查的计划性、针对性、连续性,
实现现场检查的制度化、规范化、专业化。
所采取的改进措施主要包括:完善现行的现场检查操作规程,
制定统一的现场检查手册,对检查范围、频率、内容、
程序等进行具体规范;
充分利用非现场监测信息和以往现场检查结果制定详细的
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银行业现场检查方法技巧与案例分析(PPT 37页)

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