某公司董事会管理制度范本(DOC 44页)
某公司董事会管理制度范本(DOC 44页)内容简介
董事会议事规则..... ..1
第一章 总则.1
第二章 董事会的职责与授权.2
第三章 董事会的组成及下设机构4
第四章 办公室主任、董事会秘书5
第五章 董事长7
第六章 董事会会议召开程序.10
第七章 董事会会议表决程序.12
第八章 董事会会议文档管理.13
第九章 董事会其它工作程序.14
第十章 附则.14
董事会工作程序..16
第一章 总则.16
第二章 会议工作16
第三章 日常管理工作...20
第四章 附则.23
董事守则31
会议纪律制度...35
第一章 总则.35
第二章 会议纪律及处罚规定.35
第三章 附则.37
阅文办文工作规范及纪律38
第一章 文件批阅原则...38
第二章 办文内容及范围..38
第三章 文件批阅传递流程..38
第四章 文件批阅催办时间要求.39
第五章 其他事项39
提案工作纪律制度..41
第一条 为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，
确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，
规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条 本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条 董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，
并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
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第一章 总则.1
第二章 董事会的职责与授权.2
第三章 董事会的组成及下设机构4
第四章 办公室主任、董事会秘书5
第五章 董事长7
第六章 董事会会议召开程序.10
第七章 董事会会议表决程序.12
第八章 董事会会议文档管理.13
第九章 董事会其它工作程序.14
第十章 附则.14
董事会工作程序..16
第一章 总则.16
第二章 会议工作16
第三章 日常管理工作...20
第四章 附则.23
董事守则31
会议纪律制度...35
第一章 总则.35
第二章 会议纪律及处罚规定.35
第三章 附则.37
阅文办文工作规范及纪律38
第一章 文件批阅原则...38
第二章 办文内容及范围..38
第三章 文件批阅传递流程..38
第四章 文件批阅催办时间要求.39
第五章 其他事项39
提案工作纪律制度..41
第一条 为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，
确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，
规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条 本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条 董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，
并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
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