零售业内部运营风险培训资料(ppt 49页)

主要内容
零售业内部运营风险
内部控制
内部控制的定义
内部控制：完善的制度和流程
内部控制的局限性
内部控制与稽核关系
稽核
稽核的定义
稽核的过程和方法
稽核的流程图
稽核证据
获取证据的程序
我们的使命
我们常常是一个数据统计员吗？
认识风险
风险的要素
什么是风险评估
识别风险的原则
划分风险等级
风险等级九格图
风险应对的步骤
分析风险的根本原因
如何让控制系统发挥作用？
零售业稽核的主要类型
主要运营风险
采购领域
预防措施
营运风险
容易出现的问题（风险）
危险信号
其它领域的风险

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