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金融业反洗钱岗位考试相关题目(doc 38页)

所属分类:
金融保险
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相关资料:
金融业,反洗钱,岗位考试
金融业反洗钱岗位考试相关题目(doc 38页)内容简介
主要内容
第一章  反洗钱内部控制制度
第二章,客户身份的识别
第三章.客户洗钱风险分类管理
第四章.客户身份资料于交易信息保存
第五章  大额交易和可疑交易识别与报告
第六章 反恐怖融资
第八章 配合开展反洗钱培训与宣传
第九章 配合发展反洗钱现场检查
第十章  配合发展反洗钱调查

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