远卓-恒康乳业监督委员会工作条例(doc 12页)

远卓-恒康乳业监督委员会工作条例目录：
第一章  监督委员会的定位和职权范围.....2
第二章  监督委员会对重大决策事项的审议程序.....3
第一节  程序适用范围.....3
第二节  审议程序.....4
第三章  监督委员会对财务报告的审计程序.....5
第一节  程序适用范围.....5
第二节  审计程序.....5
第四章  监督委员会对业务流程的监督程序.....6
第一节  程序适用范围.....6
第二节  监督程序.....7
第五章  监督委员会对采购工作的监督程序.....8
第一节  程序适用范围.....8
第二节  监督程序.....8
第六章  监督委员会对市场营销工作的监督程序.....9
第一节  程序适用范围.....9
第二节  监督程序.....9
第七章  监督委员会对人事管理工作的监督程序.....10
第一节  程序适用范围.....10
第二节  监督程序.....10

 

远卓-恒康乳业监督委员会工作条例内容提要：
恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。监督委员会的职权包括：
1.对总经理及经营团队执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
2.列席总经理组织召开的重要经营会议；
3.监督委员会有进行财务审计的权力，对财务负责人提交的以下报告进行审计，并向董事长提交书面审计报告：
a)公司年度预算方案
b)公司年度决算方案
c)公司月度预算方案
d)公司月度决算方案
4.监督委员会有进行业务监督的权力，对总经理提交的以下报告进行审议，并向董事长提交书面疑义、意见和建议报告：
a)公司发展战略、经营方针
b)公司重大投资
c)公司营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）
d)生产设备引入
e)营运资金注入
f)审批权限体系
g)公司内部管理机构的设置
h)基本管理制度
i)公司副总级干部的人事管理（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）
j)公司年度经营计划
k)公司年度决算方案
l)公司月度经营计划
m)公司月度决算方案
5.公司经营计划预算得到审批通过后，监督委员会无权直接干预日常经营管理和总经理审批权限内的支出事项；
6.监督委员会有权对日常经营工作中的操作规范、操作程序进行监督，但不得影响日常经营工作；
7.监督委员会发现日常经营中的问题、总经理及经营团队的行为不当、有损害公司利益的事件发生时，有向总经理及经营团队提出建议、要求予以纠正的权力，但没有命令权，总经理不采纳监督委员会建议时，监督委员会可以向董事长提交报告等形式向董事长提出，由董事长要求总经理及经营团队予以纠正；
8.特殊情况下，监督委员会在董事长授权下，可在授权的专项问题范围内超越以上监督程序进行调查和监督工作。
监督委员会有进行业务监督的权力，对总经理提交的以下报告进行审议，并向董事长提交书面疑义、意见和建议报告：
a)公司发展战略、经营方针
b)公司重大投资
c)公司营销战略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）
d)生产设备引入
e)营运资金注入
f)审批权限体系
g)公司内部管理机构的设置
h)基本管理制度
i)公司副总级干部的人事管理（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）
j)公司年度经营计划
k)公司年度决算方案
l)公司月度经营计划
m)公司月度决算方案

 

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