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ST创智盈利预测审核报告(PDF 30页)

所属分类:
企业盈利
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相关资料:
盈利预测审核,审核报告
ST创智盈利预测审核报告(PDF 30页)内容简介
内容摘要
重要提示:本公司备考盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但备考盈利预测所依据
的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。
一、备考盈利预测编制基础
1、备考盈利预测编制的交易背景
2012年8月12日,创智信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董
事会第二次会议审议通过了《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的方案》、
《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》以及公司与四川大地实业集团有限公司和四
川大地实业集团有限公司之全资子公司成都泰维投资管理有限公司签订的《发行股份购买资
产协议》,相关交易的具体情况如下:
(1)重组方以股权清偿原大股东欠款
根据深圳市中级人民法院批准的《创智信息科技股份有限公司重整计划》(以下简称“重整
计划”)规定,本公司初步选定符合条件的四川大地实业集团有限公司(以下简称“大地集团”)
为重组方,由重组方大地集团与本公司签订《协议书》,协议书约定大地集团将其持有的成都
国地臵业有限公司(以下简称“国地臵业”)4.694%的股权转让给本公司,用以解决本公司原
大股东湖南创智集团有限公司对本公司欠款 14,291.41 万元,同时,本公司将其拥有的对湖南
创智集团有限公司14,291.41 万元债权转让给大地集团,由此彻底解决本公司原大股东资金占
用问题。
大地集团用于清偿原大股东欠款的国地臵业股权业经北京中企华资产评估有限责任公司
评估并出具的“中企华评报字(2012)第 3311 号”评估报告书,国地臵业经评估后的净资产公允
价值为 309,187.82 万元,评估基准日为 2012 年 3 月 31 日。按评估净资产价值计算,大地集
团持有国地臵业4.694%股权对应的评估值为14,513.28 万元,交易双方协商确认大地集团用于
清偿原大股东欠款的国地臵业 4.694%股权价格为 14,291.41万元。

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