食品股权定向私募说明书(doc 24页)

目   录
释  义  1
第一章  概览  4
一、公司简介  4
二、公司股权结构  5
三、公司主要财务数据及财务指标  5
四、公司核心竞争优势  6
第二章  本次募股基本情况  6
一、本次募股情况  6
二、定向募股程序  6
三、募股时间表  6
四、募集资金主要用途  6
五、定向股权私募有关当事人  6
第三章  公司基本情况  6
一、公司概况  6
二、公司历史沿革及改制重组情况  6
三、公司实际控制人、持股5%以上股东情况  6
四、公司的经营状况  6
五、与公司生产经营有关的资产权属情况  6
六、公司组织管理结构情况  6
七、公司职工及人力资源管理  6
第四章  行业及公司竞争力分析  6
一、行业基本情况  6
二、行业发展现状  6
三、行业特征  6
四、行业发展趋势  6
五、与行业上下游的关联性  6
六、进入行业的主要障碍  6
七、影响行业发展的主要因素  6
八、公司的竞争优势  6
九、公司的竞争劣势  6
第五章  业务与技术  6
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况  6
二、主要产品的生产工艺  6
三、公司的生产经营模式  6
四、主要产品产能及销售情况  6
五、主导产品分析  6
六、公司的主要原材料和能源供应情况  6
七、公司的产品质量控制情况  6
八、公司的技术创新和技术储备情况  6
九、环保与安全生产情况  6
第六章  风险因素及控制措施  6
一、行业市场波动风险  6
二、经营风险  6
三、实际控制人控制风险  6
四、财务风险  6
五、募集资金投资项目风险  6
六、人力资源风险  6
第七章   同业竞争与关联交易  6
一、同业竞争  6
二、关联交易  6
三、关联交易决策权力和程序的规定  6
四、私募顾问对公司关联交易和同业竞争披露的意见  6
第八章  董事、监事、高级管理人员与核心技术人员  6
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介  6
二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况  6
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况  6
四、董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况  6
第九章  公司治理结构  6
一、公司法人治理结构建立健全及履行职责情况  6
二、公司近二年违法违规情况  6
三、公司近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况  6
四、公司管理层对公司内部控制的评价  6
第十章  财务会计信息  6
一、财务报表  6
二、公司主要财务指标  6
三、财务报表的编制基础  6
四、公司盈利预测  6
第十一章  管理层讨论与分析  6
一、财务状况分析  6
二、盈利能力分析  6
三、现金流量分析  6
四、资本性支出分析  6
五、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析  6
第十二章  业务发展目标  6
一、公司发展战略与经营目标  6
二、公司发展计划  6
三、公司未来发展及成长性分析  6
四、实现上述目标依据的假设条件  6
五、公司业务发展目标面临的主要问题  6
六、发展计划与现有业务的关系  6
第十三章  募集资金运用  6
一、本次募集资金概况  6
二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的意见  6
三、本次募集资金运用计划及投资项目情况  6
四、募集资金的管理  6
五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响  6
第十四章  股利分配政策  6
一、股利分配政策  6
二、近二年历次股利分配情况  6
三、募股前滚存利润分配政策  6
第十五章  其他重要事项  6
一、信息披露制度与投资者服务计划  6
二、重要合同  6
三、重大诉讼事项  6
第十六章  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明  6
一、全体董事、监事、高级管理人员声明  6
二、私募顾问声明  6
三、律师事务所声明  6
四、承担审计业务的会计师事务所声明  6
五、承担验资业务的验资机构声明  6

 

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