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ST恒立股权分置改革说明书(pdf 51页)

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股权管理
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股权分置改革,改革说明书
ST恒立股权分置改革说明书(pdf 51页)内容简介
释义 ......................................................................................................................................... 11
第一节公司基本情况 .............................................................................................................. 13
一、公司概况 ............................................................................................................................. 13
二、近三年公司主要财务指标及会计数据 .............................................................................. 13
三、公司的历史沿革.................................................................................................................. 14
四、公司上市以来利润分配情况 .............................................................................................. 16
五、公司设立以来历次融资情况 .............................................................................................. 16
六、公司目前的股本结构 .......................................................................................................... 16
第二节公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况 ......................................................... 18
一、公司设立时股本结构的形成 .............................................................................................. 18
二、公司设立后历次股本变动情况 .......................................................................................... 18
第三节非流通股股东介绍 ...................................................................................................... 20
一、非流通股股东情况介绍 ...................................................................................................... 20
二、提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况.................................................................................................................. 26
三、提出股改动议的非流通股股东持股数量、比例及相互之间的关联关系 ...................... 27
四、非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人,在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况 ..................................................................................................................... 27
第四节股权分置改革优化方案 ............................................................................................... 29
一、股权分置改革方案优化的背景 .......................................................................................... 29
二、原股权分置改革方案与优化方案对比 .............................................................................. 29
三、股权分置改革优化方案概述 .............................................................................................. 33
四、保荐机构对本次改革对价安排的分析意见 ...................................................................... 39
五、非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证措施 ...................... 40
第五节股权分置改革对公司治理的影响................................................................................ 43
一、公司董事会意见.................................................................................................................. 43
二、公司独立董事意见 .............................................................................................................. 44
第六节股权分置改革中可能出现的风险及处理方案............................................................. 45
一、股改优化方案不能获得相关股东会议批准的风险 .......................................................... 45
二、未能按时取得国资主管部门批准的风险 .......................................................................... 45
三、股权分置改革完成后无法恢复上市的风险 ...................................................................... 45
第七节公司聘请的保荐机构和律师事务所 ............................................................................ 47
一、公司聘请的保荐机构 .......................................................................................................... 47
股权分置改革说明书(全文) 岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第 10 页 /共 50 页
二、公司聘请的律师事务所 ...................................................................................................... 47
三、保荐机构和律师事务所在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以及公告前六个月内买卖公司流通股股份的情况 .................. 47
四、保荐意见结论 ..................................................................................................................... 48
五、律师意见结论 ..................................................................................................................... 48
第八节备查文件 ...................................................................................................................... 49
一、保荐协议 ............................................................................................................................. 49
二、非流通股股东同意股权分置改革的协议书 ...................................................................... 49
三、非流通股股东委托公司董事会召开2012年专项股东大会的委托书 ............................ 49
四、保密协议 ............................................................................................................................. 49
五、独立董事意见函.................................................................................................................. 49
六、非流通股股东的承诺函 ...................................................................................................... 49
七、与本次股改相关的重要协议等法律文件 .......................................................................... 49
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