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北京某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 8页)

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内部控制
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北京某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 8页)内容简介
北京某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见内容提要:
内部环境:
治理结构:公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《提名和薪酬考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等制度,这些制度明确了各治理机构的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的权力机构,凡公司的重大决策事项,如批准公司的经营方针和投资计划,选举和更换董事、监事,修改公司章程等,均须由股东大会审议通过。董事会是公司的决策机构,具体负责执行股东大会做出的决议,拟定具体的工作方案,向股东大会负责并报告工作。监事会是公司的监督机构,向股东大会负责并报告工作,主要负责对公司董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律、法规或者公司章程规定的情形和侵害、损害公司和股东利益行为进行监督并要求其纠正。
为有效提高董事会决策的科学性,公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会三个专门委员会,战略委员会由董事长担任召集人,审计委员会、提名和薪酬考核委员会分别由两位独立董事担任召集人。董事会设
置董事会秘书一职,并下设董事会办公室。公司已制定了《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名和薪酬考核委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《独立董事年度报告制度》、《审计委员会年报制度》,并严格按规定运作。公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,并有两名为会计专业人士。各位董事均能勤勉尽职,对公司的内控建设、重大投资决策等方面均提出了专业的意见和建议,对于加强公司的风险控制发挥了很好的专业作用,切实保护了公司和投资者利益。

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