某清洗公司内部控制自我评价报告(pdf 9页)

某清洗公司内部控制自我评价报告内容提要：
内部控制制度总体建设情况：
公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，按照全面性、审
慎性、有效性、适时性原则和建立现代企业制度的要求，从内控环境、
控制程序等方面建章立制、涵盖公司经营活动全过程，以及单位内部
的各项经济业务，各个部门和各个岗位。各部门按照独立运行、相互
制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各个部门职能明确、权责清晰，
避免相互推诿现象的发生，为公司规范、高效地运作提供了制度保障。
公司制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》等规
范制度，促进了公司法人治理结构的完善和规范运作。
公司设立了董事会四个专门委员会，对董事会负责，董事会审计
委员会同时配合监事会的监事审计监督工作。公司内部设有审计部，
对公司及下属单位的经营活动和结果进行审计和专项检查，有效防范
了公司经营风险，保障了股东合法权益。
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