企业内部控制自我评价报告(pdf 7页)

企业内部控制自我评价报告内容提要：
在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定，并结合企业实际，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，下设审计委员会，负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

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