您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

关于《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 12页)

所属分类:
内部控制
文件大小:
181 KB
下载地址:
相关资料:
内部控制,自我评价报告
关于《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 12页)内容简介
关于《内部控制自我评价报告》的核查意见内容提要:
公司的治理机构:
公司已按照《中华人民共和国公司法》(以上简称《公司法》)《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《吉峰农机连锁股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)规定,设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层,
并按照业务性质与和规模设立了相适应的职能部门。通过对《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书
工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作制度》、《董事
会审计委员会工作制度》、《董事会战略发展委员会工作制度》、《对外投资管理制
度》、《对外担保管理制度》以及《关联交易制度》等规范性文件和内部制度的制
定及完善,进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责
范围。各部门有明确的管理职责,部门之间相互协作配合和牵制监督,形成了一
套合理、完整、有效的公司法人治理架构,为公司的规范运作和稳健发展奠定坚
实的基础。
..............................