广东某公司年度内部控制自我评价报告(pdf 6页)

广东某公司年度内部控制自我评价报告内容提要：
公司内部控制的组织架构：
公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制流程，保
证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行；并已明确界定各部门、岗
位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履
行职能。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，经理层负责组织领导
企业内部控制的日常运行。公司董事会已下设了战略、审计、提名、薪酬与考核
等委员会，分别就公司相关业务的决策方面履行职责，同时设立了由董事会领导
的内部审计部门，定期对公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查和监
督，评估其执行的效果和效率，并及时提出相关的改进建议。监事会对董事会建
立与实施内部控制的行为进行监督。
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