关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 9页)

关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见内容提要：
内部环境：
公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董
事会、监事会及董事会各专业委员会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立
了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，公司内部建立了职权清晰的分工与
报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程，建立了公司规范运作
的内部控制环境。
1、股东大会
股东大会是公司最高的权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。
公司已制定并审议通过《股东大会议事规则》，并严格按规定运作，股东大会的
召集和召开程序、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议记录
保存完整。
2、董事会
董事会是公司的常设决策机构，下设了审计委员会、薪酬与考核委员会两个
专门委员会，分别由两位独立董事和一名董事担任委员会委员，其中独立董事担
任主任。董事会下设董事会办公室，负责董事会及股东大会的筹备，并负责会议
记录和会议文件的保存。
公司已制定并审议通过了《
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