关于某公司年度内部控制自我评估报告的核查意见(pdf 10页)

关于某公司年度内部控制自我评估报告的核查意见内容提要：
公司主要内部控制制度简介：
公司根据《公司法》、《南方风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
相关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关内控管理制度。股
东大会、董事会、监事会依法行使各自职权,通过制度的制定和执行,在完善法人治理结
构,提高公司自身素质,规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。
公司主要的内部控制制度如下：
1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根
据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股
东大会议事规则对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会
会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。
2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公
司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事
会议事规则对公司董事会的召集、董事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公
司董事会的规范运作。
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