关于某公司内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 6页)

关于某公司内部控制自我评价报告的核查意见内容提要：
立思辰的内部控制情况：
控制环境：
公司内部控制环境
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了完善的法人
治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行治理。董事会是公司
的常设决策机构，对股东大会负责，按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其
他规范性文件规定的职责和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并
做出决定，或提交股东大会审议。
监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监
督。
公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管
理活动，组织实施董事会的决议。
公司根据职责划分并结合公司实际情况，设立了行政与法务部、证券事务部、
内审部、财务部、人力资源部、商务物流部、产品市场部、研发中心、销售部等
职能部门，并拥有3 个全资子公司：北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信
息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司。公司的各个职能部门和业务部
门以及下属子公司能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下有效运作。
公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明
确、职能健全清晰。
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