关于湖南某公司内部控制的专项报告(pdf 11页)

关于湖南某公司内部控制的专项报告内容提要：
上市公司内部控制所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全
体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、
促进企业实现发展战略。按照法律、行政法规、部门规章以及交易所股票上市规
则的规定建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效
性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为
合法合规是辰州矿业公司的责任；辰州矿业公司董事会对公司内控制度的建立健
全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息
披露内容的真实、准确、完整。我们的责任是按照财政部《企业内部控制基本规
范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，对辰州矿业公司董事
会的内部控制自我评价报告进行核实评价。
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