您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

关于河南某公司年度内部控制自我评价报告的保荐意见(pdf 7页)

所属分类:
内部控制
文件大小:
260 KB
下载地址:
相关资料:
年度,内部控制,自我评价报告
关于河南某公司年度内部控制自我评价报告的保荐意见(pdf 7页)内容简介
关于河南某公司年度内部控制自我评价报告的保荐意见内容提要:
内部环境:
公司的治理结构:公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等制度,这些制度明确了各治理机构的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。凡公司的重大决策事项,均须由股东大会审议通过。董事会是公司的决策机构,具体负责执行股东大会做出的决议,拟定具体的工作方案,向股东大会负责并报告工作。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督,向股东大会负责并报告工作。

..............................