某集团公司内部控制制度条例(pdf 6页)

某集团公司内部控制制度条例内容提要：
总则：
第一条 为提升公司风险管理水平，保护股东的合法权益，公司根据内部控
制制度的有关规定，制定本条例。
第二条 内部控制的目标：
控制公司风险；
提高公司经营的效果与效率；
增强公司信息披露的可靠性；
确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。
第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效。
第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面：
（一）公司层面；
（二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响
的参股公司）层面；
（三）公司各业务单元或业务流程环节层面。
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