公司内部控制评价报告样本(pdf 6页)

公司内部控制评价报告样本内容提要：
公司内部控制的概况：
按照建立规范的公司治理结构目标，公司持续不断地进行内部控
制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。
公司董事会已制定了《审计、薪酬与考核、战略、提名专门
委员会工作细则》、《深圳市零七股份有限公司对外担保制度》、《深圳市零七股份有限公司关联交易制度》、《深圳市零七股份有限公司募集资金管理制度》、《深圳市零七股份有限公司内部控制纲要》、《深圳市零七股份有限公司投资者关系管理制度》、《深圳市零七股份有限公司重大信息内部报告制度》、《深圳市零七股份有限公司总经理工作细则》、《深圳市零七股份有限公司董事、监事、高管持股变动管理制度》。
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