內部控制制度-研發循環

1.                        總則

1.1.                  制定目的

為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「研發循環」（Research & Develop）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。

1.2.                  適用範圍

凡本公司有關「內部控制」之「研發循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。

1.3.                  權責單位

研發單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。

2.                        研發循環

2.1.                  循環圖

【見】（資料1）「研發循環圖」。

2.2.                  循環作業

本循環之各項作業：

1)    提案評估作業（CR101），另訂之。

2)    設計規劃作業（CR102），另訂之。

3)    試作樣品作業（CR103），另訂之。

4)    設計驗證與審查作業（CR104），另訂之。

5)    量試、驗收與變更作業（CR105），另訂之。

6)    文件發行與保管作業（CR106），另訂之。

7)    研發管制作業（CR107），另訂之。

3.                        附則

3.1.                  制修廢與頒布實施

本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。

3.2.                  編號、版本、日期、頁次／頁數

本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁
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