某葡萄酿酒公司年度内部控制自我评价报告(doc 9页)

某葡萄酿酒公司年度内部控制自我评价报告目录：
一、综述
二、重点控制活动
三、重点控制活动中的问题及整改计划

 

某葡萄酿酒公司年度内部控制自我评价报告内容提要：
目前公司的内部控制有以下几方面需要进一步提高:
1、对现有内部控制制度进行梳理，及时发现和改正内部控制制度的错误或过时条款，及时根据相关法律法规和公司管理要求不断修订和完善公司各项内部控制制度,进一步健全和完善内部控制体系。
2、继续加强公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对内部控制度后续培训和学习工作，树立风险防范意识，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。
3、充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效地执行。
4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，充分发挥独立董事在公司生产经营中的决策作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

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