银行业务流程与内部控制(ppt 54页)

银行业务流程与内部控制目录：
第一个主题金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境
第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点
第三个主题信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点
第五个主题存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点
第六个主题中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点
第七个主题资金管理交易业务的一般介绍、基本流程和控制要点
第八个主题会计报表汇总的基本流程，会计管理内部控制要点
第九个主题银行信息系统简介、IT管理流程及控制要点

 

银行业务流程与内部控制内容提要：
按照经营范围的不同分类：
1.中央银行—中国人民银行.
2.银行业—同业。包括：境内和境外
2.1境内
2.1.1.商业银行（包括国有和其他商业银行）。
2.1.2.信用合作银行（包括城市和农村）。
2.1.3政策性银行（包括国家开发银行）。
2.1.4外资或中外合资银行。
2.2.境外—银行（按照所在国的要求组建银行）。
金融性公司。(分为境内和境外）。
3.1境内
3.1.1信托投资公司
3.1.2企业集团财务公司
3.1.3证券公司
3.1.4保险公司
3.1.5其他金融性公司
3.1.6外资或中外合资非银行金融机构
3.2境外非银行金融机构。

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