某年度财务预算方案(pdf 55页)

某年度财务预算方案目录：
会议议程..............................1
会议须知..............................3
议案一：某年度董事会工作报告...................1
议案二：某年度监事会工作报告...................2
议案三：某年度独立董事述职报告..................3
议案四：某年度财务决算报告....................7
议案五：某年度财务预算方案 ...................11
议案六：某年度利润分配预案 ...................12
议案七：某年生产经营计划 ....................13
议案八：某年度报告及摘要 ....................17
议案九：关于审议某年度日常关联交易的执行情况及某年度日常关联
交易协议的议案 .......................18
议案十：关于董事、监事及高级管理人员某年度薪酬情况的报告 ....24
议案十一：董事、监事和高级管理人员某年度报酬标准 ........27
议案十二：某年度董事会激励基金计提方案 .............30
议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 ..............32
议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 .........33
议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 ......35
议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 ...........39
议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 .....49

 

某年度财务预算方案内容简介：
1、关于关联交易事项的独立意见：
（1）董事会在对《关于某年日常关联交易的议案》进行表决
时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则
和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
2、关于对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见：
（1）公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、
购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本和其他支出的情形。

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