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某公司内部控制制度规范(doc 20页)

所属分类:
内部控制
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某公司内部控制制度规范(doc 20页)内容简介

某公司内部控制制度规范目录:
第一章 总则
第二章 内部控制的内容
第三章 主要的控制活动
第四章 内部控制的检查和披露
第五章 附则

 

某公司内部控制制度规范内容简介:
     为加强长城信息产业股份有限公司(以下简称公司)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定,结合公司实际,特制订本制度。 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制、风险评估体系控制等内容。公司不断完善其治理结构,确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策;在董事会下设立三个专门委员会,即战略与投资委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会,专门委员会成员全部由董事组成;公司将逐步完善有效的激励约束机制,树立风险防范意识,培育良好的企业精神和企业文化,调动广大员工的积极性,创造全体员工充分了解并履行职责的环境。公司的内部控制活动涵盖了公司所有营运环节,包括但不限于:销售及收款、采购及付款、成本和费用控制、固定资产管理、存货管理、资金管理(包括投资融资管理)、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。


 


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