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某企业股份有限公司内部控制制度(doc 26页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
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某企业股份有限公司内部控制制度(doc 26页)内容简介

某企业股份有限公司内部控制制度目录:
第一章 总  则
第二章  主要内容
第三章  内部控制效果的评估
第四章  附则

 

 


某企业股份有限公司内部控制制度内容简介:
第一条  为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《XX企业股份有限公司章程》、《XX企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则,制定本制度。
第二条   职责:
(一) 董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估
(二) 总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;
(三) 公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。


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