公司内部稽核制度(doc 2页)

公司内部稽核制度内容提要：
第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则
第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员
第三条稽核人员掌理的职务如下
1.遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项
2.经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项
3.生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检核事项
4.有关特殊案件的调查审议事项
5.有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项
6.其他交办事项
第四条稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理：
1.业务执行偏差
2.人事未尽协调
3.违纪行为情节轻微者
4.管教有欠允当
第五条稽核人员发现有下列事项者应列举事实以书面通知各主管单位改进：
1.有关各项制度执行时发生困难或缺点事项
2.有关业务教育训练纪律管教改进事项
3.有关员工生活及福利改善事项
第六条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随时建议，以书面呈报总经理交由主管单位处理
1.表现良好的各职员工
2.违法违规案件
3.行为影响本公司的名誉

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