董事会战略委员会工作制度(doc 3页)

董事会战略委员会工作制度目录：
第一章 总   则
第二章 组织机构
第三章 委员会及委员的职责
第四章 委员会的工作方式和决策程序
第五章 议事细则
第六章 附则

 

董事会战略委员会工作制度内容提要：
第一条 为了合理规划山东XX集团的发展战略，健全集团投资决策管理程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据国家《公司法》、集团公司章程、集团公司《董事会议事规则》及其他有关规定，制订本工作条例。
第二条 委员会是集团公司董事会的专门工作机构，主要负责对集团长期发展战略和一些事关全局的重大决策进行研究并提出建议。委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。
第三条 委员会委员应由集团公司董事长、董事提名，并由董事会半数通过选举产生。
第四条 委员会委员应当具备以下条件：
1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
2、有良好的职业道德，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第五条 委员会成员由三至五名成员组成，董事长是委员会的当然成员。

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