反洗钱专题培训(PPT 34页)

主要内容
一、反洗钱基础知识
历史渊源
洗钱的定义
洗钱的一般过程
企业通过团体保险套取资金大致分两类：
洗钱的危害
什么是反洗钱
中国反洗钱立法(“一法四令”)
中国反洗钱立法
二、金融机构反洗钱义务
进行反洗钱宣传开展反洗钱培训
建立客户身份识别制度（三项基本义务之一）
建立客户身份识别制度
建立客户身份识别制度(重新识别)
建立客户身份资料和交易记录保存制度（三项基本义务之二）
实施大额交易和可疑交易报告制度（三项基本义务之三）
实施大额交易和可疑交易报告制度
三、反洗钱检查注意事项
代理协议中应写入反洗钱条款
解答
感谢聆听

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