某公司董事会工作报告(PDF 51页)

一、审议《2014年董事会工作报告（草案）》；
 二、审议《2014年监事会工作报告（草案）》；
 三、审议《2014年全面预算执行情况和2015年全面预算主要指标的报告》；
 四、审议《关于2014年度利润分配的预案》；
 五、审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
 六、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年外部审计机构的议案》；
 七、审议《关于变更公司监事的议案》；
 八、听取《2014年度独立董事述职报告》；
 九、股东发言、现场提问；
 十、宣读现场投票表决办法；
 十一、提议并通过《监票人、计票人名单》；
 十二、大会投票表决；
 十三、主持人宣读现场投票结果；
 十四、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。
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