某制药股份有限公司子公司管理制度(PDF 7页)

第一章 总 则
第七条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，
第七章 附则
第三十一条 本公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第三十七条 子公司应当严格按照本公司《信息披露事务管理制度》规定履
第三十三条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审
第三十九条本制度由本公司董事会制定并负责解释。
第三十二条 内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大
第三十五条 本公司的《内部审计管理制度》适用于子公司。
第三十八条 本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
第三十六条 子公司发生的重大交易、重大诉讼和仲裁等重大事件，视同本
第三十四条 经本公司董事会审计委员会、审计部批准的审计意见书和审计
第三十条 子公司应当按照本公司编制合并会计报表和对外披露会计信息
第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、
第三章 经营及投资决策管理
第九条 子公司董事长、董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人等
第二十一条 子公司提供担保的决策权限：
第二十七条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会
第二十三条 除子公司提供担保事宜外，属于子公司董事会权限范围内事
第二十九条 本公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度适
第二十二条 关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：
第二十五条 在经营投资活动中由于越权行事给本公司和子公司造成损失
第二十八条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计
第二十六条 子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政
第二十四条 子公司拟进行利润分配的，应经本公司股东大会审议通过后，
第二十条 子公司发生收购或出售资产交易，不论交易标的是否相关，若所
第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控
第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责
第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
第五章 内部审计监督
第八条 本公司通过子公司股东会行使股东权力，选举子公司董事、股东代
第六条 本公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建
第六章 信息披露事务管理和报告制度
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法
第十七条 子公司的对外投资应接受本公司的业务指导、监督。
第十三条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于本公司的发展战略
第十九条 对于子公司在法律、法规允许范围内的，投资流通股票、期货、
第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结
第十五条 本公司根据自身总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经
第十八条 子公司发生对外投资、收购或出售资产、委托理财等事项，在以
第十六条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的
第十四条 子公司应依据本公司的经营策略和风险管理政策，接受本公司督
第十条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
第四十条 本制度经股东大会审议通过后生效。
第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重
第四章 财务管理
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