某科技公司董事会第三十六次会议决议公告(PDF 7页）

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六
次会议于2010年8月17日下午13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2010年8月6日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加
董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
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