某机械股份公司年度股东大会会议资料(PDF 62页)

一、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
二、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
议案一：《公司2012 年度董事会工作报告》„„„„„„„5
议案二：《公司2012 年度监事会工作报告》„„„„„„„19
议案三：《公司关于2012 年年度报告及摘要的议案》„„„24
议案四：《公司2012 年度财务决算报告》„„„„„„„„25
议案五：《公司2012 年度利润分配预案》„„„„„„„„29
议案六：《公司关于支付独立董事2012 年度津贴的议案》„31
议案七：《公司独立董事2012 年度述职报告》„„„„„„32
议案八：《公司2013 年经营计划及预算报告》„„„„„„33
议案九：《公司关于预计2013 年日常关联交易的议案》„„42
议案十：《公司关于续聘2013 年度审计机构的议案》„„„48
议案十一：《公司关于补充部分内部控制制度的议案》 „„49
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