某煤电股份公司董事会议事规则(PDF 30页)

第一章总则..............................3
第二章 董 事............................3
第一节 董事的选举和更换 ... 3
第二节 董事的职权 ......... 7
第三节 董事的职责 ......... 8
第四节 董事工作保障 ...... 11
第三章 董事会........................12
第一节 董事会的构成 ...... 12
第二节 董事会的职权 ...... 13
第三节 董事会的职责 ...... 15
第四节 董事会会议的召集和通知 ...... 16
第五节 董事会会议议案 .... 17
第六节 董事会会议参会人员  18
第七节 董事会的议事程序 .. 19
第八节 董事会决议 ........ 20
第九节 董事会会议纪录 .... 21
第十节 董事会决议公告及执行 ......... 22
第十一节 董事会专门委员会  23
第四章 董事长........................25
第一节 董事长的产生和罢免  25
第二节 董事长的职权和职责  25
第五章 董事会秘书................26
第一节 董事会秘书的任免 .. 26
第二节 董事会秘书的任职资格 ............ 27
第三节 董事会秘书的职责 .. 28
第六章 附则.............30
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