某公司发展战略及公司治理结构研讨(ppt 113页)

某公司发展战略及公司治理结构研讨目录：
一、方案摘要
二、公司治理结构分析及方案
三、公司战略规划
四、下阶段工作计划
五、附录：两个近期项目论证

 

某公司发展战略及公司治理结构研讨内容提要：
公司治理结构：
由于董事会成员多，召集会议困难，导致决策过程复杂，决策效率低下。
公司应立即成立一个由三人组成的执行委员会，其成员分别来自五强，高创投，中南大学及其医院。
建立预算流程，并根据支出的性质，作为在董事会，执行委员会和管理层划分权限的主要依据
公司战略定位
长期大发展：利用公司的研发能力及品牌，生产基因产品，获取巨额利润。
短期高效益：利用公司的市场资源，获取高于行业平均利润的收益。
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要案决定权：
拥有对执行委员会提出的经营计划方案/经营政策重大变更方案以及投资方案的决定权
执行委员会关于公司章程修改的方案以及拟订的公司合并，分立，解散的方案，须经董事会特别决议通过；
执行委员会拟订的增加或减少注册资本的方案需经董事会通过
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行使确认权：
对于执行委员会年终编制的各种报表，帐册以及清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后制定的方案，有确认与不确认的权力
对于执行委员会，经理与公司签定的重大合同，董事会拥有确认与否的权力
财务处理权：
执行委员会在每年营业年度终了时，须向董事会提出“财务预算方案，决算方案，利润分配方案或弥补亏损方案
由此，董事会决定股利分配方案，提取公积金的比例，弥补亏损的办法。

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