烟台某公司董事会议事规则(doc 5页)

烟台某公司董事会议事规则内容提要：
第一条  为规范集团公司董事会的议事程序和议事方式，保证集团公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《公司法》和《集团公司章程》，结合集团公司实际，特制定本议事规则。
第二条  集团公司董事会主要以会议形式审议决定重大事项，其议事范围如下：
(一)拟订和修订公司章程；
(二)决定公司的战略规划、经营方针和年度经营计划；
(三)审议决定公司资本运营方针、资产经营方式、重大投融资方案；
(四)审议决定公司年度财务预、决算方案 
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董事会议事原则
(一)依法议事的原则；
(二)权责相统一的原则；
(三)维护公司合法权益的原则；
(四)科学高效决策的原则。
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集团公司董事会建立会议记录制度，并建立董事会会议议事录，对会议议题和议程、董事发言要点议事过程，会议决议表决方式和决议结果等进行完整记录，议事录由行政管理部负责整理并分发给参加会议的董事和董事。参加会议的董事如对议事录中本人发言要点的记载有具体意见，应在议事录中注明。

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