董事会,股东会,总经理会三合一会议规划(doc 28页)

第一章 总则
第一条 为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。
    第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。
    第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。
    第四条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。
第二章 一般规定
第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
     (一)决定公司经营方针和投资计划；
     (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
     (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
     (四)审议批准董事会的报告；
     (五)审议批准监事会的报告；
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