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联席会议决议事项执行情形报告(doc 45页)

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可行性报告
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联席会议决议事项执行情形报告(doc 45页)内容简介

甲、报告事项
壹、董事异动报告……………………………………………………1
贰、上次董监事联席会议决议事项执行情形报告…2
参、上次董监事联席会议建议事项执行情形报告…3
肆、综合业务报告……………………………………………………4
伍、财务状况报告…………………………………………………28
陆、人力状况报告…………………………………………………33
柒、内部稽核报告…………………………………………………35
乙、提案审议事项
壹、提请董事会推举乙名常务董事。…………………41
贰、本中心九十一年度决算书,提请审议。………41
参、本中心主办会计人员调整,提请审议。………42


甲、报告事项
  壹、董事异动报告
一、经济部于91年12月16日来函以经(人)字第0910053-9710号函,说明为因应业务需要,工业局 苏副组长文宪原兼本中心董事职务,改派工业局 周组长能传接兼。
二、本中心捐助人中国钢铁股份有限公司于九十二年一月十七日以(92)中钢H1字001917-0140号函,变更该公司捐助本中心之董事代表,由原代表人 郭前董事长炎土变更为 林董事长文渊。
三、因 郭前董事长系担任常务董事一职,依据本中心捐助章程第九条规定,董事会设常务董事五人,由董事互选之,故拟请董事会于提案审议中推举一名常务董事。
………………


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