武汉中百集团股份有限公司2004年年度报告(pdf 70页)

第一节  重要提示及目录
第二节  公司基本情况简介
第三节  会计数据和业务数据摘要
第四节  股本变动及股东情况
第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节  公司治理结构
第七节  股东大会情况简介
第八节  董事会报告
第九节  监事会报告
第十节  重要事项
第十一节  财务报告
第十二节  备查文件目录
 

第一节   重要提示及目录
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
张锦松董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托汪爱群董事
出席会议并行使表决权；舒红董事因公出差不能出席本次董事会，授
权委托俞善伟董事出席会议并行使表决权；独立董事赵凌云因公出差
不能出席本次董事会，授权委托独立董事赵曼出席会议并行使表决
权。
公司 9 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事声
明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红、财务主
管张海文声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
……………………

..............................