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保险公司内勤反洗钱培训(ppt 57页)

所属分类：
金融保险
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相关资料：
保险公司,公司内勤,反洗钱
保险公司内勤反洗钱培训(ppt 57页)内容简介
主要内容
保险业反洗钱制度体系
身份识别和客户资料及交易记录保存
大额交易和可疑交易报告
客户风险等级划分
培训宣传工作
配合反洗钱监督检查和调查
保密工作

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