消费金融反欺诈与套现培训课件(ppt 34页)

主要内容
向欺诈和套现宣战
认识欺诈
认识套现
欺诈与套现的识别和应对
案例介绍

 

 

你会碰到什么情况（请思考，如下是哪一类欺诈）：
情景一：
客户所持身份证明显是假的，找“办证”小广告办的那种。
情景二：
客户长得跟他所持身份证上的照片不相像，明显不是一个人。
情景三：
客户称他在某工厂工作，但询问到具体工作地点、工作内容和工作时间，客户支支吾吾，销售认定客户不在该工厂工作。
情景四：
客户称他每个月3500元工资收入，但询问到具体每月缴纳个税和社保情况，客户所答明显与常识不符。销售认定客户说谎。

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