非公开发行股票之发行过程与认购对象合规性的见证意见书(pdf 7页)

非公开发行股票之发行过程与认购对象合规性的见证意见书内容提要：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科大讯飞”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所律师张大林、王小东、徐祖飞（以下简称“本所律师”）以专项法律顾问的身份，就发行人本次非公开发行股票的发行过程及认购对象的
合规性出具本见证意见。
本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对发行人本次发行的发行过程进行了见证，对与本次发行以及本次发行认购对象相关的文件资料进行了审查判断，并在此基础上出具见证意见。本所保证本见证意见中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
..............................