甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告(doc 77页)
甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告目录
第一节 重要提示……………………………………2
第二节 公司基本情况简介……………………………………3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要……………………………………4
第四节 股本变动及股东情况……………………………………………5
第五节 董事、监事、高级管理人员……………………………………9
第六节 公司治理结构………………………………………13
第七节 股东大会情况简介……………………………………………26
第八节 董事会报告…………………………………………28
第九节 监事会报告…………………………………………34
第十节 重要事项……………………………………36
第十一节 财务会计报告……………………………………39
第十二节 备查文件目录……………………………………………76
甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告内容摘要:
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构,规范运作,公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确,健全规章制度,加强信息披露工作和投资者关系管理工作,公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求,具体如下:
1、报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和经理层勤勉行使法律法规和《公司章程》赋予的职权,股东大会作为公司的权力机构,对公司利润分配、股权分置改革方案等重大事项批准实施,董事会严格执行股东大会决议并根据授权行使对公司重要事项的决策权,监事会充分发挥监督审查职能,经理层按照董事会制定的年度工作计划和目标任务,积极组织实施。公司“三会一层”各司其职,规范运作,为公司的持续健康发展奠定基础。
2、报告期内,公司董事会认真执行股东大会的各项决议,按照《公司法》、《公司章程》的规定,依法履行职权,董事会成员勤勉尽责,公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开10次董事会会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
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